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　　在每日的咨询中，总有人揣着明白装糊涂，明明国家对虚拟货币相关活动不受法律保护三令五申，可偏偏有人捧着骗子画的饼说：“香港都认了，内地迟早的事”“先上车赚一波，占上先机”。

　　然而法律不是菜市场的价签，能讨价还价；也不是换季的衣服，今年不穿明年可能流行，它画的是红线，不是起跑线。

　　香港的监管框架和内地的金融安全底线本就不是一回事，拿“未来可期”当护身符，说白了就是贪念压过了常识，你以为占的是先机，其实踩的是陷阱的机关，就等你再往前挪半步，直接掉下去，说到底，这些包装得花里胡哨的项目，剥掉“AI”“区块链”“未来趋势”的壳，内核就俩字：收割！

　　从古至今，金融创新从不依赖法律擦边球；而红利时代也绝无可能通过“赌国法何时松口”来兑现。

　　别信“先赚再说”的鬼话，法律不认可的事，赚来的每一分都可能是别人的血汗。红线之外，没有机遇，只有刑责，守住自己的钱袋子，先看法律认不认，再谈赚不赚，这不是保守，是成年人该有的清醒，毕竟，陷阱再隐蔽，你不往跟前凑，它也拿你没辙。

　　推出虚假“国债”“活期”“定期”类投资理财产品，实名注册赠送2万元“国债”。APP下载提示未备案且携带病毒。

　　参与者表示，前段时间平台推出团队长帮扶计划，1万元的投资项目个人只需担负3千元，剩下由团队长承担，但却被要求在一个月内购买多个万元以上产品。

　　不仅如此，原本每日还可顺利提现的项目在本月10日之后，提现屡遭拒绝，声称只有还了帮扶款才能提现。但用户在半个月内偿还6千余元帮付款后提现仍未成功。而项目方此前还透露将在7月25日后取消荣誉账户重新整合，疑似即将出现重大变故。

　　对此，玉山银行在6月6日便已发布公告，明确表示由不法分子冒用“玉山金控”、“玉山银行”名义实施网络诈骗，通过虚构工程项目获得高额返利诱导公众下载虚假“玉山金控APP”，望警惕！

　　相关阅读《关于不法分子冒用玉山金融控股股份有限公司及玉山商业银行股份有限公司名义进行诈骗事宜的严正声明》

　　打着“中国6G办事处”名义推出虚假投资理财项目，每日返息，到期返本。李旭反传防骗团队也曾多次曝光。

　　6月15日，平台关闭提现功能，要求用户认购反洗钱系统可于7月7日开启提现。但7日当天，平台再次发布公告，以“反洗钱资金未达标”要求参与者继续购买VIP专线日提现。

　　但今日，平台彻底关闭钱包功能，强制要求用户办理数权通产品解锁每日释放额度，并将提现之期再次延迟至8月1日。

　　核心产品为一款加密货币，每个用户缴纳129美金作为加盟费，随后招募两名新成员，超出的团队成员分配到下属团队中，形成2×20矩阵结构发展下线。缴纳对应层级的升级费用后开始领取该层级矩阵佣金，建立10个层级层层返利。该项目利用虚拟币交易，为境外项目，其模式依靠拉人头多层级返利，涉嫌传销。

　　发行“MC”“lee”虚拟货币，设定总量、分配规则及交易机制；搭建6 - 10层投资层级，分别投入100U至1200U不等，以“推荐奖50%”“不烧伤”等规则诱导拉人头发展下线 。

　　其行为违反虚拟货币监管规定，非法发行、交易虚拟货币，属非法金融活动；符合“入门费、拉人头、层级计酬”传销特征罪；还可能因高回报募资构成非法集资类犯罪 。

　　宣称“AI聚合量化交易所”。用户入金1000 - 3000U，承诺 0.8%~2.4%日化收益；动态以“拉人头”为核心，发放10%直推奖励、成团奖、团队层级分红等等；另有节点权益，花费500U购买节点，可抵入金、获平台币、参与提现手续费分红等，营造“股东身份”假象。

　　该项目以“AI量化交易”为幌子，通过传销发展下线，涉嫌非法集资。在无牌照的情况下开展金融业务，为虚拟币提供交易、撮合服务，属非法金融活动。

　　以发行GCC虚拟货币为核心，通过50%CAKE+50%GCC合成NFT的双币质押模式，承诺每日2%收益，号称50天回本。

　　设置直推20%、间推10%的推广奖励及V1至V7层级的团队分红，最高70%。并关联实物资产宣称“RWA代币化”，以“底池翻倍带动币价暴涨至万倍”夸大收益，最低参与门槛500U。

　　其行为涉嫌非法发行与交易虚拟货币，存在入门费、拉人头、层级计酬的传销特征、涉嫌虚假宣传，非法利用实物资产进行代币化炒作，风险极高。

　　以“AI Agent生态”为包装，发行FreeCoin代币，构建“用户购币推高底池→代币增值”的核心模式，宣称收益达3800倍。

　　设置滑点3.8%、LP 1.5%、预售大使1.5% 的分红机制；其中“预售大使”按团队预售份数分级，激励团队拉人冲业绩；同时按团队业绩设4级节点，不仅享团队新增业绩分红，还可叠加代币增值、滑点分红、节点分红 ，刺激用户大额投入、拉人冲级；推广设20代见点奖及直推一代奖励 ，并按有效地址数分级分红，通过20代层级扩散和地址裂变疯狂拉人头。

　　该模式违反虚拟货币监管规定，非法发行、交易代币，属非法金融活动；符合传销核心特征；存在诈骗风险，违反金融监管秩序。

　　用户通过欧易交易所兑换USDT进行充值，根据下单数量需投资5万元左右，最低1万1千元，周期7天，月收益超30%。邀请新人享三级分佣。该项目系诈骗，利用虚拟币交易存在洗钱风险，一旦跑路资金难以追回。

　　用户需购买 V1（500元）至V5（20000元）不同等级套餐 ，依托所谓的“AI数据模型+去中心化算法”开展跨境交易，宣称可获得1%—1.4%全球分红，8%-22.5%商品利润，以及推荐奖励、层级提成等等。

　　该项目通过“拉人头发展下线”扩张团队，构建多级层级推广体系。承诺“全球分红、商品利润”等 固定收益导向的回报 ，符合非法集资“非法性、公开性、利诱性、社会性”的特征。

　　以“股票量化交易、合伙人裂变”为核心，声称通过“聚散成庄”聚合散户资金，依托所谓AI量化交易操作股票每日拉升后出货获利，承诺静态复利收益，同时设置10级合伙人层级，按入金金额给予推广奖励，按团队人数发放周管理薪资及晋升奖励，并要求投资者保留底仓仅可提现超额收益。

　　该模式以入金为入门费、拉人头晋升级别、团队计酬的方式构成传销；无金融许可公开承诺固定收益属非法集资；未取得资质开展股票交易等金融业务构成非法经营。一旦，投资者难以通过法律途径维权，资金终将血本无归。

　　网友到扬州与恋人见面，住在朋友和与人合租的出租屋内。期间，宿舍内成员开始为二人灌输三商法、五级三晋制、打工无用论等概念，并声称与广州某公司合作，缴纳2900元认购一套产品加入事业可获得高额回报。网友发觉陷入传销想带恋人离开，但却发现恋人逐渐痴迷其中，无论是思想还是行为均开始发生变化，为了维系感情，网友违心与其一同加入。

　　随后某天，警察突然上门介入并将窝点打击，但恋人经过多天“洗脑”，面对警察依旧执迷不悟，不愿相信其为传销。网友无奈只得先行离，再想办法劝说恋人。

　　据网友反馈，该传销组织集中在扬州邗江区康乐小区，被警方打击后搬离，组织成员多为00后，领导级别成员年龄大致在三、四十岁之间，吃住条件较差，大多以素食为主，只有个别几天吃肉改善伙食。善于利用感情牌邀约新人，半控制人身自由，集中为其“洗脑”。

　　去年10月，网友恋人被朋友带入该传销组织。今年1月，邀请网友前往青岛考察并试图发展其为下线。网友到达后，对方打着“分钱游戏”“小额互助理财”等旗号，向其讲解“五星制”，宣称投资一份3300元，21份50300元升至3星，每人拉三名下线万。网友发觉陷入传销但恋人执迷不悟，贷款以网友名义加入。但随后的半年里，恋人没有赚到任何钱，经济越发困难，贷款无法偿还，逐渐开始意识到自己被蒙蔽，因此找到推荐人希望退款离开。

　　然而原本承诺“可继承无风险”的推荐人更改口风，拒绝退款，恋人这才清醒的认识到这是一个彻头彻尾的骗局。

　　本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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